完善洗钱犯罪的几项措施

钱贵


一、扩大洗钱犯罪上游犯罪的范围

　　洗钱犯罪总是发生在某种具有经济目的主罪即上游犯罪之后,其目的是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其收益的非法性质，国际社会和国内刑法设立洗钱罪的主要目的在于预防和打击上游犯罪,而对上游犯罪的种类和范围的规定,则往往综合考虑国际国内同这种犯罪作斗争的实际需要的结果"我国近年来随着经济的快速发展,各种严重的经济犯罪不断呈现,贪污、贿赂等腐败行为已成为社会关注的热点问题,社会群众对这些职务犯罪行为深恶痛绝。近年来,这类犯罪之所以不断上升,数额越来越大,其中一个重要原因就是这类犯罪的洗钱行为未能得到有效的遏制。2003年10月31日,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》,我国于同年12月10日签署了该公约,该公约是联合国历史上通过的第一项用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对各国加强国内的反腐败行动,提高反腐败成效,促进国际反腐败合作具有重要意义。据报道,截至2003年止,我国有4000名贪官逃往境外,携带资金达50亿美元。为了严厉打击我国现阶段的腐败现象,加强国内外司法机关追查和发现腐败资产转移方面的交流和协作,将贪污、受贿等腐败行为规定为洗钱罪的上游犯罪是非常必要的。

二、增加与洗钱相关的新罪名

　　一个完整的洗钱过程,按照通行观点可以分为三个阶段,即放置阶段、多层次阶段和融合阶段,我国刑法上现有的洗钱罪名只能涵盖洗钱行为的前两个阶段。而对第三个阶段的罪名上则属空白,这样对前面所例举的行为人,明知是特定犯罪所得,但是主观上不是以掩饰!隐瞒特定犯罪的违法所得及其收益为目的,而是为了合法的目的,客观上造成洗钱的后果的却无法以洗钱罪查处,顶多只能以窝藏赃款罪论处。为使洗钱行为的全过程均予以刑事犯罪化,更加有效地打击洗钱犯罪,有必要增立、获取、持有、使用非法收益罪《联合国禁毒公约》第3条第1款)目对在收取财产时,明知财产得自按本款项确定的犯罪或参与此种犯罪而获取、占有或使用该财产的行为规定为犯罪,这就使得在我国刑法上增设获取、使用和持有非法收益罪有了法律上的依据。同时,金融机构的反洗钱措施在短时间内一定程度上有损金融机构自身的利益,为了确保金融机构工作人员认真履行对可疑或大额资金的申报制度,有必要对金融机构工作人员因故意或重大过失对上述资金没有申报,造成严重后果的行为,在刑法中增设不披露信息罪。

三、改进没收规定的立法规范

　　我国《刑法》191条对洗钱犯罪的没收规定,在传统没收没收概念的基础上扩大了没收的范围,将刑法第64条规定没收犯罪分子违法所得的一切财物的直接没收,扩大到没收违法所得及其收益的间接没收。有的学者认为，〈刑法〉第191条规定的没收已经完全履行了〈联合国禁毒公约〉所确立的间接没收措施。但笔者认为我国〈刑法〉191条的没收规定与〈联合国禁毒公约〉所规定的没收还有差距。〈联合国禁毒公约〉确定了三种没收方式即:替代没收,指违法所得或收益已转化或变换成其他财产,应将此种财产视为利益的替代;混合没收:指收益已与合法来源的财产相混合,应没收此混合财产但以不超过所混合的该项收益估计价值为限;利益没收:指从犯罪所得的收益或由收益变换成的财产,或已与收益相混合的财产中取得的收入或其它利益"由于我国刑法只规定没收违法所得及其收益,而未规定没收已与违法所得及其收益相混合的合法财产,所以并未将混合没收包括在内,然而在实践中,犯罪分子为达到掩饰赃款的目的,将非法所得混入合法财产进行洗钱的现象是常见的,如不将此列入没收范围侦查机关将难以查明哪些是合法的财产,哪些是非法的财产,不利于打击洗钱犯罪,故建议将混合没收财产作为没收之列。同时,为了便于侦查、取证、打击犯罪,应顺应〈联合控制洗钱犯罪若干对策研究国禁毒公约〉第5条第七款的规定,可以考虑将财产的合法来源的举证责任予以倒置,而这种举证责任倒置在我国刑法对巨额财产来源不明罪的规定中已有先例"


吉林省人民政府办公厅


吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省安全生产委员会工作规则（试行）的通知


各市 （州）人民政府，长白山管委会，各县 （市）人民政府，省政府各厅委办、各直属机构：

　　《吉林省安全生产委员会工作规则 （试行）》已经省政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一○年九月二十八日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林省安全生产委员会工作规则（试行）

　　第一章　总　　则

　　第一条　吉林省人民政府安全生产委员会 （以下简称省安委会）是省政府议事协调机构，在省委、省政府领导下，在国务院安全生产委员会指导下，对全省安全生产工作实施指导协调和监督检查。

　　第二条　省安委会实行主任负责制。其成员由省委、省政府负有安全生产工作指导、监督、管理、协调、保障和宣传教育职能的部门 （机构）以及省军区、省武警总队、吉林煤矿安全监察局、沈阳铁路局、东北电监局、民航吉林监管局等单位的主要负责同志组成，各成员单位设省安委会联络员，由本单位承担安全生产工作职能的处 （室）负责同志担任。省安委会办公室设在省安全生产监督管理局。

　　第三条　省安委会主任、副主任和成员单位的调整变更，报经省政府有关领导同意，由省机构编制委员会办公室印发通知；各成员单位的省安委会联络员的调整变更，报省安委会办公室备案。

　　第二章　工作职责

　　第四条　省安委会职责：

　　（一）传达贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的重要指示、批示、决定等；

　　（二）研究制定贯彻落实国家安全生产有关方针政策、法律　法规和制度规定的工作措施；

　　（三）研究提出全省安全生产工作的重大方针政策；

　　（四）研究制定全省安全生产工作中长期计划、年度计划；

　　（五）研究部署全省安全生产重点工作任务和阶段性工作安排；

　　（六）分析全省安全生产形势，研究解决安全生产工作中的重大问题；

　　（七）审定和下达年度安全生产控制考核指标；

　　（八）对较大以上生产安全事故查处进行挂牌督办；

　　（九）指导协调全省安全生产工作；

　　（十）监督检查各市 （州）政府 （含长白山管委会，下同）、省政府有关部门 （机构）安全生产工作任务和责任落实情况；

　　（十一）完成省政府交办的其他有关安全生产工作。

　　第五条　省安委会成员单位职责：

　　（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关安全生产工作方针政策、法律法规和指示决定；

　　（二）认真贯彻落实省安委会部署的工作任务、制定的工作措施、提出的工作要求和确定的工作目标；

　　（三）依照法律法规和 《吉林省人民政府关于印发落实安全生产监督管理职责暂行规定的通知》 （吉政发 〔２０１０〕２号）有关规定，认真履行本单位安全生产工作职责，严格落实安全生产责任制度；按照 《吉林省生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》（吉政发 〔２０１０〕１１号）监督检查和推进所管行业 （领域）生产经营单位的安全生产主体责任落实，定期分析本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产形势，提出加强和改进本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产综合治理工作的意见建议；

　　（四）支持、配合和参加省安委会及其他成员单位组织开展的与本单位职责相关的安全生产宣传教育、行政执法、督查检查、调研研讨等工作；

　　（五）严格按照省安委会要求参加会议、报送情况、整改问题，自觉接受省安委会对本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产工作的指导协调和监督检查；

　　（六）采取有力措施，确保本部门 （系统）生产安全事故不突破省政府下达的控制考核指标；

　　（七）认真完成省安委会有关安全生产工作的其他部署。

　　第六条　省安委会办公室职责：

　　（一）研究起草全省安全生产重大方针政策和重点工作措施；

　　（二）研究起草全省安全生产工作年度计划、中长期规划；

　　（三）研究提出全省安全生产重点工作任务和阶段性工作安排建议；

　　（四）研究拟订年度安全生产控制考核指标，对市 （州）政府及有关部门落实安全生产控制指标工作情况进行督查；

　　（五）组织开展安全生产工作调研，定期分析全省安全生产形势，提出加强和改进全省安全生产工作的建议；

　　（六）参与省政府有关部门在经济发展、产业政策、资金投入、科技支撑、综合治理等方面涉及安全生产的工作研究；

　　（七）负责组织开展全省综合性安全生产大检查；

　　（八）负责组织实施安全生产综合、专项督查；

　　（九）负责协调组织省安委会有关成员单位联合开展的安全生产宣传教育、行政执法、督查检查和调研研讨等工作；

　　（十）负责组织实施对各市 （州）政府、省政府有关部门安全生产工作任务及安全生产目标责任制落实情况的监督检查；

　　（十一）承办省安委会日常工作事务和交办的其他事项。

　　第七条　省安委会联络员职责：

　　（一）负责本单位与省安委会及其办公室之间的日常工作联系和协调事宜；

　　（二）负责本单位 （系统）及所管行业 （领域）贯彻落实省安委会会议决定、工作部署及有关要求的情况报送；

　　（三）及时反馈本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产工作信息和动态；

　　（四）按要求及时、准确上报本单位 （系统）及所管行业（领域）安全生产有关统计数据；

　　（五）承办省安委会办公室交办的其他工作事项。

　　第三章　工作制度

　　第八条　工作例会制度。

　　（一）省安委会全体会议。由省安委会主任或受主任委托的副主任召集并主持，原则上每季度至少召开一次。会议议题由省安委会办公室根据国家及省委、省政府安全生产工作有关要求和全省安全生产工作形势研究提出，报请省安委会主任或受主任委托的副主任确定。省安委会全体会议参加人员，可根据会议议题需要扩大至市（州）、县 （市、区）政府领导及其他有关人员。参会人员应按会议通知要求，认真做好会前准备、准时参加会议，不得随意安排他人顶替，确因特殊情况不能到会时，应提前１日以上向省安委会办公室书面说明原因，经省安委会主任或受主任委托的副主任批准后方可调整参加会议人员。

　　（二）安全生产专题工作会议。根据全省安全生产工作需要或省安委会成员单位提议，由省安委会主任或受主任委托的副主任召集并主持，与会议议题有关的省安委会成员、联络员及其他有关人员参加。

　　（三）省安委会联络员会议。由省安委会办公室主任或副主任召集并主持，原则上每半年至少召开一次。会议主要议题为工作汇报、形势分析、情况调度、问题研究和有关工作事项的沟通

协调等。省安委会联络员参加。省安委会全体会议、安全生产专题工作会议和省安委会联络员会议，由省安委会办公室负责做好会议记录，与会议有关文件、材料及与会人员签到簿等一并存档备案；会议确定的主要工作、部署的重点任务、作出的重要决定等，形成会议纪要，印发有关部门和单位贯彻落实。

　　第九条　工作报告制度。

　　（一）省安委会每季度向省政府报告一次全省安全生产工作情况。主要包括：全省生产安全事故情况及安全生产形势分析、预测，安全生产重点工作落实和主要任务完成情况及对策措施等。按照省委、省政府领导的指示、批示精神和省政府工作需要，省安委会可适时进行专题报告。

　　（二）各市 （州）政府、省安委会成员单位原则上每季度向省安委会报告一次本地区、本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产工作情况。主要包括：生产安全事故情况和安全生产形势分析，隐患排查治理和重大隐患整改情况，安全生产重点工作任务和重大活动完成情况，其他需要向省安委会报告的情况和提出的建议等。工作报告于每季度第一个月的第五个工作日前书面报送省委会办公室。省安委会另有部署和要求时，按其规定的时限和内容及时报告。

　　第十条　信息报送制度。

　　（一）各市 （州）安委会办公室、省安委会有关成员单位，每月第三个工作日前向省安委会办公室及时、准确的报送本地区、本单位 （系统）及所管行业 （领域）前一月份隐患排查治理和打击非法违法生产经营行为统计报表。根据工作需要，省安委会另有通知要求时，按通知要求规定的时限和内容及时统计报送。

　　（二）省安委会有关成员单位，每月第三个工作日前向省委会办公室报送本单位 （系统）及所管行业 （领域）前一月份生产安全事故统计分析情况；每年７月５日和下一年度１月５日前，分别报送半年及全年生产安全事故统计分析情况。

　　第十一条　事故报告制度。各市 （州）政府、省安委会成员单位在本地区、本单位 （系统）及所管行业 （领域）发生生产安全事故时，必须在规定时限内依法上报上级政府、主管部门的同时上报省安委会办公室。第十二条　形势分析制度。省安委会、各市 （州）安委会每季度至少分析一次全省和当地安全生产工作形势；省安委会有关成员单位每月至少分析一次本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产工作形势。

　　第十三条　通报讲评制度。

　　（一）省安委会办公室每月通报安全生产控制指标进度情况。

　　（二）省安委会办公室每半年或一个工作阶段通报各市 （州）政府、省安委会有关成员单位安全生产主要工作任务完成、事故报告、信息情况报送、重大隐患整改治理以及省安委会其他工作部署和要求的落实情况。

　　第四章　工作措施

　　第十四条　组织开展全省综合性安全生产大检查。根据国务院安委会、省政府的统一部署和要求，针对全省安全生产工作形势以及重要时期、重点时段安全生产工作需要，经省安委会主任

批准，由省安委会办公室负责组织，在全省开展综合性安全生产大检查。省安委会办公室负责大检查总体工作方案的制定和任务部署，对大检查的开展和落实情况进行督促检查；各市 （州）政府、省安委会有关成员单位根据省安委会的部署和要求，制定符合本地区、本单位 （系统）及所管行业 （领域）安全生产工作实际的具体实施方案，并抓好具体落实。

　　第十五条　定期组织安全生产综合督查。根据全省安全生产工作需要，经省安委会主任或副主任批准，省安委会办公室负责组织，组成由省安委会成员单位领导带队、省政府有关部门人员

参加的综合督查组，对各市 （州）政府、有关部门的安全生产工作和履行职责情况进行督查、抽查。

　　第十六条　适时进行安全生产专项督查。根据省安委会办公室或省安委会成员单位提议，经省安委会主任或副主任批准，组成由省安委会办公室主任、副主任或省安委会成员单位领导带

队、省政府有关部门人员参加的专项督查组，针对省安委会及其成员单位部署开展的某项重大工作、重要活动，以及对某一地区、行业 （领域）安全生产严峻形势、突出问题和薄弱环节进行专项督查。

　　第十七条　建立 《重大安全隐患整改督办指令》。根据省安委会办公室或省安委会成员单位提议，经省安委会主任或副主任批准，省安委会办公室负责承办，对各地区思想重视不够、整治进展缓慢以及治理质量不符合安全标准等重大隐患实行责令督办。接到 《重大安全隐患整改督办指令》的市 （州）政府，必须立即研究制定整改落实具体措施，并于指令下达后１５日内，将整改落实措施、完成整改时限、市 （州）政府和有关部门负责领导及具体责任单位、责任人等书面上报省安委会办公室备案。

　　第十八条　定期编发 《安全生产工作简报》。及时传达党中央、国务院和省委、省政府领导关于安全生产工作的指示、批示，报道和刊发省政府、市 （州）政府、省安委会及其成员单位

安全生产工作动态、措施做法，宣扬和推广各地区、部门及企业安全生产工作突出成绩、典型经验等。省安委会办公室负责 《安全生产工作简报》的编印，发至各市 （州）政府、省安委会各成员单位，同时报送省委、省政府、省人大、省政协领导阅示，抄报国务院安委会办公室。

　　第五章　附　　则

　　第十九条　本规则自印发之日起施行。原 《吉林省安委会工作规则》（吉安委字 〔２００４〕１号）同时废止。